정기주주총회결과

정정일자

2023-03-21

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2023년 3월 21일

3. 정정사유

사내이사 생년월일 수정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

사외이사선임 세부내_사내이사

생년원일 1980-11

생년월일 1983-11

-

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

9,776

- 매출액

9,299

- 부채총계

7,778

- 영업이익

2,089

- 자본금

1,200

- 당기순이익

2,155

- 자본총계

1,998

*주당순이익(원)

182

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

2

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1.영업보고

2.감사보고

[부의안건]

1.제1호의안:제19기
(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안)포함
- 원안대로 가결

2.제2호의안 정관일부 변경의 건
- 원안대로 가결

3.제3호의안:이사 선임의 건
  3-1 사내이사 선임의 건
    - 후보 : 김기홍 (중임）
  3-2 사외이사 선임의 건
    - 후보 : 박영석 (신규)
- 원안대로 가결

4.제4호의안:이사보수 한도 승인의 건  
- 원안대로 가결(10억)

5.제5호의안:감사보수 한도 승인의 건
- 원안대로 가결(1억)

5. 주주총회일자

2023-03-20

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-03-10 감사보고서 제출
2023-03-13 사업보고서(일반법인) 

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김기홍

1983-11

3년

재선임

- (주)샌즈랩대표이사

- ㈜세인트시큐리티 연구소 기술이사

- 연세대학교 학사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영석

1984-01

3년

신규선임

- 법무법인(유) 율촌

- 서울대학교 법과대학 법학부

- 제57회 사법시험 합격

- 수원지방검찰청 안양지청 검사직무대리

- 서울중앙지방법원 민사조정위원

- 49기 사법연수원 수료  (사법연수원장상 수상)

변호사