주주총회소집결의

1. 일시

날짜

2023-03-20

시간

09:00

2. 장소

서울시 강남구 선릉로577,조선내화빌딩 4층본사 회의실

3. 의안 주요내용

-보고사항 :

1)영업보고 2)감사보고


-부의 안건

제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1 : 사내이사 선임의 건 (김기홍 중임)
3-2 : 사외이사 선임의 건 : (후보 : 박영석)

제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2023-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김기홍

1983-11

3년

재선임

(주)샌즈랩대표이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영석

1984-01

3년

신규선임

서울대학교 법과대학 법학부
제57회 사법시험 합격
수원지방검찰청 안양지청 검사직무대리
서울중앙지방법원 민사조정위원
49기 사법연수원 수료(사법연수원장상 수상)
법무법인(유) 율촌

법무법인(유) 율촌