정기주주총회결과
샌즈랩
2023.03.21
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 3월 21일 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 생년월일 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내_사내이사 | 생년원일 1980-11 | 생년월일 1983-11 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,776 | - 매출액 | 9,299 | |
| - 부채총계 | 7,778 | - 영업이익 | 2,089 | ||
| - 자본금 | 1,200 | - 당기순이익 | 2,155 | ||
| - 자본총계 | 1,998 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1.영업보고 2.감사보고 [부의안건] 1.제1호의안:제19기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함 - 원안대로 가결 2.제2호의안 정관일부 변경의 건 - 원안대로 가결 3.제3호의안:이사 선임의 건 3-1 사내이사 선임의 건 - 후보 : 김기홍 (중임） 3-2 사외이사 선임의 건 - 후보 : 박영석 (신규) - 원안대로 가결 4.제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결(10억) 5.제5호의안:감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결(1억) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-10 감사보고서 제출 2023-03-13 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1983-11 | 3년 | 재선임 | - (주)샌즈랩대표이사 - ㈜세인트시큐리티 연구소 기술이사 - 연세대학교 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영석 | 1984-01 | 3년 | 신규선임 | - 법무법인(유) 율촌 - 서울대학교 법과대학 법학부 - 제57회 사법시험 합격 - 수원지방검찰청 안양지청 검사직무대리 - 서울중앙지방법원 민사조정위원 - 49기 사법연수원 수료 (사법연수원장상 수상) | 변호사 |
