주주총회소집결의
샌즈랩
2023.02.21
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로577,조선내화빌딩 4층본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 -부의 안건 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 선임의 건 (김기홍 중임) 3-2 : 사외이사 선임의 건 : (후보 : 박영석) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1983-11 | 3년 | 재선임 | (주)샌즈랩대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영석 | 1984-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 법학부 제57회 사법시험 합격 수원지방검찰청 안양지청 검사직무대리 서울중앙지방법원 민사조정위원 49기 사법연수원 수료(사법연수원장상 수상) 법무법인(유) 율촌 | 법무법인(유) 율촌 |
